Какие санкционные списки доступны для проверки?

Сервис позволяет проверить по 305 санкционным спискам от 96 регуляторов: OFAC (США), EU (Евросоюз), OFSI (Великобритания), UK (Великобритания), UN (ООН), SECO (Швейцария), Japan-MOF (Япония), Australia-DFAT (Австралия), UAE (ОАЭ), Azerbaijan (Азербайджан), Ukraine-NSDC (Украина), Canada (Канада), Poland (Польша), Interpol, Rosfinmonitoring (Россия), Argentina (Аргентина), PEP (политически значимые лица), France (Франция) и China (Китай). Всего более 568,567 записей.

Проверка санкционных списков бесплатная?

Да, проверка санкционных списков на OhMySwift доступна бесплатно: 3 проверки в день для гостей и 5 проверок для зарегистрированных пользователей. Для большего количества проверок можно использовать токены.

Как часто обновляются санкционные списки?

Санкционные списки обновляются ежедневно, 1 раз в день, чтобы обеспечить актуальность данных из официальных источников.

Проверка санкционных списков

Имя или название компании *

Расширенные настройки

Точность совпадения: 0.8 0.5 - больше результатов (менее точно), 1.0 - точное совпадение

Списки для проверки (оставьте пустым для поиска по всем спискам)

Azerbaijan (5)

Azerbaijan: Al-Qaida 345

Azerbaijan: Domestic Sanctions 36

Azerbaijan: DPRK 154

Azerbaijan: Iran 84

Azerbaijan: Taliban 140

BIS (5)

BIS: Denied Persons List (DPL) 1,645

BIS: Entity List 3,625

BIS: Export Enforcement Actions 1,115

BIS: Military End User (MEU) 140

BIS: Unverified List (UVL) 222

Bangladesh (1)

Bangladesh: BFIU Domestic Sanctions 9

Belgium (1)

Belgium: FPS Finance National Terrorism List 178

Czech Republic (1)

Czech Republic: National Sanctions List (MZV) 21

DEA (1)

DEA: Most Wanted Fugitives 555

EBRD (1)

EBRD: Ineligible Entities 1,112

Eu (1)

Europol EU Most Wanted 60

FATF (2)

FATF: High-Risk Jurisdictions (Black List) 3

FATF: Increased Monitoring (Grey List) 20

France (8)

France: ACPR Blacklist 7,770

France: AFA CJIP Register 66

France: AMF Blacklist 3,239

France: AMF Enforcement Sanctions 441

France: DG Tresor 6,081

France: Dissolved Associations (Art. L.212-1) 163

France: HATVP Lobbyist Registry 3,991

France: HATVP PEP Declarations 7,103

Germany (3)

Germany: BaFin Formal Enforcement Actions 240

Germany: BaFin Unauthorized Business Warnings 2,673

Germany: BMI Banned Organizations (Vereinsverbote) 93

India (1)

India: MHA Banned Organizations (UAPA) 68

Indonesia (1)

Indonesia: PPATK DTTOT 536

Interpol (3)

Interpol: Red Notice 5,215

Interpol: UN Security Council Special Notice 162

Interpol: Yellow Notice (Missing Person) 10,459

Israel (2)

Israel: NBCTF Individual Designations 455

Israel: NBCTF Organization Designations 441

Italy (2)

Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities) 796

Italy: Ministry of Interior Most Wanted Fugitives 4

Japan (6)

Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups) 25

Japan: Diet Members PEP 691

Japan: JFSA Administrative Actions 2,797

Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List 1,117

Japan: METI Foreign End User List 835

Japan: NPA Most Wanted Fugitives 11

Kenya (2)

Kenya: FRC Designated Terrorist Organizations 2

Kenya: FRC Domestic Terrorism List 2

MDB Debarment (5)

MDB Debarment - ADB 307

MDB Debarment - AfDB 30

MDB Debarment - EBRD 9

MDB Debarment - IDB 183

MDB Debarment - World Bank 501

Monaco (3)

Monaco: EU Sanctions 4,915

Monaco: France Measures 87

Monaco: UN Sanctions 1,014

Netherlands (1)

Netherlands: National Terrorism Sanctions List 119

Nigeria (2)

Nigeria: NIGSAC Designated Terrorist Groups 6

Nigeria: NIGSAC National Sanctions 51

Pakistan (1)

Pakistan: NACTA Proscribed Organizations 90

Panama (1)

Panama: UAF National Terrorism List 5

Poland (1)

Poland: MSWiA National Sanctions 559

Romania (2)

Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005 46

Romania: ONPCSB Organization - Government Decision 1.272/2005 208

Singapore (1)

Singapore: TSOFA First Schedule 32

South Africa (1)

South Africa: FIC Targeted Financial Sanctions 961

Sri Lanka (1)

Sri Lanka: FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373) 222

State Dept (2)

State Dept: ITAR Debarred 787

State Dept: Nonproliferation Sanctions 161

Taiwan (1)

Taiwan: SHTC Entity List 10,135

Turkey MASAK (Article 5 (1)

Turkey MASAK (Article 5 - UN) 482

Turkey MASAK (Article 6 (1)

Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests) 112

Turkey MASAK (Article 7 (1)

Turkey MASAK (Article 7 - Domestic) 1,435

Turkey MASAK (Law 7262 (1)

Turkey MASAK (Law 7262 - WMD Non-Proliferation) 276

USA (1)

USA: HHS OIG Healthcare Fraud Fugitives 60

United States (8)

United States: CBP Withhold Release Orders & Findings 65

United States: DHS UFLPA Entity List 160

United States: DOT OIG Wanted Fugitives 41

United States: Global Criminal Justice Rewards Program 17

United States: HHS OIG LEIE 82,749

United States: Narcotics Rewards Program 73

United States: Rewards for Justice 271

United States: Transnational Organized Crime Rewards Program 70

Осталось 3 бесплатных проверок сегодня Регистрация (+5 проверок)

Информация

Охват базы данных:

SAM.gov Individual Exclusions: 181,096 объектов
United States (США): 83,446 объектов
France (Франция): 28,854 объектов
Ukraine-NSDC (Украина): 23,297 объектов
SAM.gov Special Entity Designation Exclusions: 23,124 объектов
United Kingdom: 22,140 объектов
Rosfinmonitoring (Россия): 21,830 объектов
OFAC (США): 19,141 объектов
Interpol: 15,836 объектов
UK Companies House (Великобритания): 11,835 объектов
Mexico-SAT-69B-Definitivo: 11,275 объектов
Taiwan: 10,135 объектов
PEP Tier 4 (Прочие): 9,864 объектов
Canada (Канада): 8,573 объектов
EU (Евросоюз): 7,436 объектов
SECO (Швейцария): 7,351 объектов
SAM.gov Firm Exclusions: 6,870 объектов
BIS: 6,747 объектов
PEP Tier 3 (Региональные): 6,243 объектов
OFSI (Великобритания): 6,045 объектов
Monaco: 6,016 объектов
Japan-MOF (Япония): 5,476 объектов
Australia-ASIC-BD: 5,075 объектов
Australia-DFAT (Австралия): 3,813 объектов
Germany: 3,006 объектов
Japan-MOF (Япония): 2,857 объектов
PEP Tier 1 (Главы государств): 2,605 объектов
Wikidata-PEP-RCA: 2,356 объектов
New Zealand (Новая Зеландия): 1,879 объектов
SAM.gov Vessel Exclusions: 1,753 объектов
Mexico-SAT-69B-Sentencia Favorable: 1,642 объектов
Turkey MASAK (Article 7: 1,435 объектов
World Bank Debarment: 1,386 объектов
EBRD: 1,112 объектов
Mexico-SAT-69B-Presunto: 1,090 объектов
MDB Debarment (Мировые банки): 1,030 объектов
Korea-MOEF: 1,005 объектов
UN (ООН): 1,005 объектов
South Africa: 961 объектов
State Dept (США): 948 объектов
Israel: 896 объектов
Qatar NCTC: 851 объектов
Italy: 800 объектов
Azerbaijan (Азербайджан): 759 объектов
Argentina (Аргентина): 734 объектов
FBI (Розыск): 637 объектов
Poland (Польша): 559 объектов
DEA: 555 объектов
Indonesia: 536 объектов
PEP Tier 2 (Высшие чиновники): 485 объектов
Turkey MASAK (Article 5: 482 объектов
Thailand AMLO: 376 объектов
Mexico-SAT-69B-Desvirtuado: 340 объектов
Turkey MASAK (Law 7262: 276 объектов
FBI (Розыск информации): 261 объектов
Romania: 254 объектов
Sri Lanka: 222 объектов
Brazil Programa Captura: 192 объектов
Belgium (Бельгия): 178 объектов
UAE Local Terrorist List: 155 объектов
FBI Missing Persons: 135 объектов
BKA Germany Wanted: 125 объектов
Netherlands: 119 объектов
Turkey MASAK (Article 6: 112 объектов
Malaysia MOHA: 101 объектов
Pakistan: 90 объектов
India: 68 объектов
Europol EU Most Wanted: 60 объектов
USA: 60 объектов
China UEL (Китай): 59 объектов
HK ICAC Wanted: 57 объектов
Nigeria: 57 объектов
China MFA (Китай): 46 объектов
ICE Most Wanted: 41 объектов
Singapore: 32 объектов
US Secret Service Most Wanted: 31 объектов
NZ-Police-DTE: 28 объектов
FATF: 23 объектов
FBI (Терроризм): 23 объектов
Czech Republic: 21 объектов
UK NCA Most Wanted: 20 объектов
China-ECL: 15 объектов
EIB Exclusions: 15 объектов
FBI Kidnappings: 14 объектов
FinCEN 311 Active Measures: 13 объектов
FBI (Преступления против детей): 12 объектов
FBI (Топ-10 розыск): 10 объектов
Spain CNP Most Wanted: 10 объектов
Bangladesh: 9 объектов
FinCEN 311 Proposed Measures: 5 объектов
Panama: 5 объектов
US Marshals 15 Most Wanted: 5 объектов
Kenya: 4 объектов
ph-amlc-tf: 3 объектов
China AFSL (Китай): 2 объектов
Sanctions-Linked: 1 объектов

Показать все ↓

Всего: 568,567 физических лиц и организаций в 305 списках

Обновление: 05.04.2026

Проверка по санкционным спискам

Выбрать списки (305 доступно)